Todo sobre el inicio del megaescándalo de corrupción en Ucrania, en este artículo
Las autoridades anticorrupción de Ucrania finalizaron este 4 de noviembre la investigación preliminar del caso 'Midas', uno de los escándalos más sonados que destaparon cómo una red criminal de alto nivel saqueó sistemáticamente el sector energético del país durante años, acumulando decenas de millones de dólares en sobornos.
'Paga o pierdes el contrato'
La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) revelaron que la organización criminal había construido esquemas de corrupción a gran escala para influir en empresas estatales estratégicas, principalmente Energoatom, la compañía nuclear estatal, y otras empresas bajo la administración del Ministerio de Energía. Los integrantes del grupo recibían de los contratistas sobornos que oscilaban entre el 10 % y el 15 % del valor de los contratos.
Quienes se negaban a pagar enfrentaban el bloqueo de pagos por servicios prestados o productos suministrados, o la pérdida de su estatus como proveedores. La organización operó desde diciembre de 2020 hasta noviembre de 2025.
Oficina para lavar millones
La red criminal contaba con una oficina separada dedicada al lavado de dinero en el centro de Kiev. Allí llevaban una meticulosa "contabilidad negra" del efectivo proveniente del sector energético ucraniano y organizaban el lavado a través de una red de empresas no residentes, criptomonedas, valores y un fondo de inversión extranjero.
Las sumas establecidas por la investigación, acumuladas y trasladadas a esa oficina en efectivo entre 2020 y 2025, ascendieron a más de 111 millones de dólares y 12 millones de euros. Los investigadores también detectaron ingresos de fondos procedentes de otras fuentes.
Durante la investigación, NABU y SAP incautaron activos de la organización tanto dentro como fuera de Ucrania. Las medidas para localizar e incautar activos continuarán.
La caída del jefe de la Oficina de Zelenski
En noviembre del año pasado, el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, destituyó a Andréi Yermak, conocido también como su 'mano derecha', quien también figuraba en el caso. Según la investigación, Yermak lavó 10,5 millones de dólares como parte del grupo organizado. Los fondos podrían haber sido lavados a través de la construcción del complejo residencial Dinastía en la provincia de Kiev. Yermak fue arrestado inicialmente, pero luego liberado tras pagar una fianza íntegra de 140 millones de grivnas (3 millones de dólares).
NABU y SAP recordaron que descubrieron la organización criminal de alto nivel en el sector energético en noviembre de 2025, y que posteriormente el círculo de sospechosos se amplió hasta incluir al exviceprimer ministro Alexéi Chernyshov y al exministro de Energía, Guerman Galúschenko.
Para saber más sobre Yermak, la ex mano derecha de Zelenski, lea nuestro artículo
