El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este martes al Departamento del Tesoro y a otros organismos reguladores reforzar los controles sobre cuentas y servicios financieros vinculados a inmigrantes sin autorización de trabajo.
Según el comunicado de la Casa Blanca, la medida endurecerá los requisitos de verificación e identificación de clientes en instituciones financieras y permitirá a las entidades solicitar información adicional sobre el estatus migratorio y la autorización laboral cuando sea relevante para evaluar riesgos de fraude, falsificación de identidad, evasión de sanciones u otras actividades ilícitas.
Asimismo, la orden establece que, en un plazo de 60 días, el Tesoro emitirá una guía sobre los riesgos asociados al uso del sistema financiero por parte de poblaciones sin autorización laboral y sus empleadores.
